記者從四川省眉山市公安局獲悉，近日，眉山市公安局彭山區(qū)分局破獲一起投資理財(cái)詐騙案件，涉及金額1700余萬(wàn)元，抓獲犯罪嫌疑人24人，依法扣押作案電腦、手機(jī)10余部，受害群眾廣布多個(gè)省份市區(qū)。

　　90后投資理財(cái)被騙 受害人搖身變成加害人

　　2021年6月8日，四川眉山彭山區(qū)公安分局受理了一起投資理財(cái)詐騙案件。該案以投資理財(cái)為噱頭，將群眾投資錢(qián)財(cái)轉(zhuǎn)換為虛擬幣，然后在該團(tuán)伙制作的平臺(tái)上將虛擬幣以比例1:1兌換成“PTC虛擬幣”，安排專人負(fù)責(zé)平臺(tái)后臺(tái)操作，以控制漲跌及K線走勢(shì)。該“投資理財(cái)項(xiàng)目”一投入市場(chǎng)，其“低風(fēng)險(xiǎn)高收入”的形式便瞬間吸引了來(lái)自四川、云南、貴州、山東、河南、江西等地眾多受騙上當(dāng)者。

　　經(jīng)過(guò)前期偵查，警方發(fā)現(xiàn)該起案件的主犯系戶籍地為四川眉山仁壽的一對(duì)無(wú)業(yè)情侶。由于前期兩人在網(wǎng)上投資“BTCC虛擬幣”被騙幾十萬(wàn)后，衍生出了用類似手段詐騙別人的想法。1991年出生的胡某和其1999年出生的女友楊某纖為了挽回自己的損失，受害人變身加害人，采取了相同的方式詐騙他人錢(qián)財(cái)。殊不知，正是因?yàn)檫@樣的舉動(dòng)，兩人走上了一條“搬起石頭砸自己的腳”的道路。

　　籌備階段，胡某和楊某纖在網(wǎng)上搜尋了各類數(shù)不勝數(shù)的投資平臺(tái)，先是找到“志同道合”者成立了“成都嘉榮騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，然后找到“沈陽(yáng)創(chuàng)勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”制作了一款以自動(dòng)投資交易和手動(dòng)投資交易為操作模式的“盛大合約”APP。和正規(guī)理財(cái)投資模式不同的是，“盛大合約”APP的跌漲起伏有操盤(pán)手，也就是胡某二人高薪聘請(qǐng)的技術(shù)人才楊某和敖某洋。

　　平臺(tái)打造好了，如何讓別人心甘情愿的投資，推廣平臺(tái)和吸引投資人成為了決定“成敗”的關(guān)鍵。投資十萬(wàn)，保本十萬(wàn)，個(gè)人賬戶由自己保管和使用，不定期分取紅利……聽(tīng)信了該團(tuán)隊(duì)“保本凈賺”信誓旦旦的宣傳，其誘人的發(fā)財(cái)機(jī)遇瞬間吸引了一批又一批波及多個(gè)省份的受害人。

　　返現(xiàn)利益實(shí)為本金 跌漲盈利背后暗箱操作

　　將投資人吸引進(jìn)來(lái)，接下來(lái)的事情就是怎樣最大限度地騙走投資人的錢(qián)財(cái)。為擴(kuò)大影響、增加“保險(xiǎn)”，胡某二人將最初的2人團(tuán)隊(duì)拓展到了二十余人的團(tuán)伙，每個(gè)人分工明確，互不干擾，只負(fù)責(zé)其中一環(huán)工作。有的人在網(wǎng)上發(fā)布消息充當(dāng)宣傳員騙取投資人，有的人以“真實(shí)體驗(yàn)”者出現(xiàn)充當(dāng)吹鼓手降低受害人的防備意識(shí)，還有的人在背后操作……在成功規(guī)避了參與人員的權(quán)限問(wèn)題的同時(shí)，又大大降低了兩人被曝光的風(fēng)險(xiǎn)。

　　被騙人入駐平臺(tái)，既有自己申請(qǐng)的賬號(hào)，又有自己才知道的密碼，其錢(qián)財(cái)什么時(shí)候在神不知鬼不覺(jué)已被轉(zhuǎn)走，這是廣大受害群眾至今仍不明白的一個(gè)問(wèn)題。

　　只要受害人將錢(qián)投入平臺(tái)，緊接著就有特定工作人員立即將錢(qián)轉(zhuǎn)到其他渠道，但受害人個(gè)人賬戶上仍舊會(huì)顯示與其投資金額相匹配的數(shù)字，即“USDT虛擬幣”，所以不容易發(fā)現(xiàn)已上當(dāng)受騙。為了讓受害人感覺(jué)正規(guī)合理、投資有保障，第一次轉(zhuǎn)換的虛擬幣在他們平臺(tái)又被轉(zhuǎn)換成了“PTC虛擬幣”。所謂的返利其實(shí)就是一個(gè)拆東墻補(bǔ)西墻手法，將后期加入投資人的本金拿一部分反饋給前期投資者，讓新進(jìn)人員感受到返利的真實(shí)，以此循環(huán)，在無(wú)形間成功打消了投資者疑慮，讓投資人加大了籌碼繼續(xù)任人宰割。

　　這一操作模式下，所有投資者個(gè)人賬戶里的“錢(qián)款”只代表一串毫無(wú)價(jià)值的數(shù)字，也是廣大受害者稀里糊涂被騙仍被蒙在鼓里的關(guān)鍵所在。

　　錢(qián)在第一時(shí)間被轉(zhuǎn)走了，剩下的事情就是如何讓這些所謂的“PTC虛擬幣”以“正當(dāng)?shù)睦碛伞敝饾u減少。據(jù)介紹，投資人在“盛大合約”APP上需要繳納15%的倉(cāng)位費(fèi)，購(gòu)買(mǎi)平臺(tái)倉(cāng)位后由平臺(tái)設(shè)定程序自行為客戶下單，購(gòu)買(mǎi)某種貨幣的跌漲來(lái)盈利。前期無(wú)數(shù)受害人嘗到了甜頭，但隨著時(shí)間推移，在返利期限未到、平臺(tái)維護(hù)等借口下，受害人賬戶里的虛擬幣變得越來(lái)越少，直至清零。如果虧損了，錢(qián)就名正言順進(jìn)入騙子口袋;如果盈利了，想要提現(xiàn)就十分困難，因?yàn)檫@是從詐騙團(tuán)伙的口袋里掏錢(qián)，他們會(huì)以各種理由拖延提現(xiàn)時(shí)間或者提高提現(xiàn)門(mén)檻，不會(huì)輕易讓受害人拿到錢(qián)。

　　一切的背后都是有人在操作K線走勢(shì)，是漲是跌全是平臺(tái)運(yùn)維人員說(shuō)了算。大部分投資人根本不知道這種情況，以為就是行情波動(dòng)。在該平臺(tái)，所有受害人的賬戶作案團(tuán)伙能隨意進(jìn)入，隨意消耗虛擬幣，惡意導(dǎo)致投資人虧損。

　　伴隨著時(shí)間推移，尤其是后期提現(xiàn)遭遇各種阻攔，越來(lái)越多的投資人發(fā)現(xiàn)“穩(wěn)賺不虧”只是一句空話。為了追回本金，投資者經(jīng)過(guò)交流組建維權(quán)群在平臺(tái)上討要結(jié)果。但是，從最開(kāi)始了解、投入、虧損，這一切都是在網(wǎng)上進(jìn)行，而平臺(tái)背后究竟是一群什么樣的人他們不能得知，更找不到有力證據(jù)要求平臺(tái)返還本金。

　　作案手法新穎少見(jiàn) 最終被一舉抓獲

　　主犯人員第一時(shí)間在平臺(tái)將投資人錢(qián)轉(zhuǎn)走后，找到一些虛擬幣商，用虛擬幣形式將錢(qián)洗白，然后將錢(qián)轉(zhuǎn)存至多個(gè)不同的錢(qián)包地址賬戶(胡某事先注冊(cè)綁定的錢(qián)包地址)，最后再將不同賬戶的錢(qián)匯聚在一起轉(zhuǎn)走(通過(guò)多次層級(jí)轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移到胡某協(xié)商好的幣商提供的錢(qián)包地址內(nèi))。

　　在種種成熟的證據(jù)鏈下，公安民警在成都將胡某和楊某纖2人依法逮捕。經(jīng)過(guò)多次、反復(fù)地審訊，成功拓展線索，將從犯楊某、敖某洋等6人，制作“盛大合約”APP公司相關(guān)負(fù)責(zé)人楊某良、朱某兵2人，虛擬幣商3人及若干涉案人員共計(jì)24人全部捉拿歸案。

　　目前，相關(guān)人員已被依法移送起訴，案件仍在進(jìn)一步審理中。

　　警方提醒：虛擬幣交易不受法律保護(hù)，不要參加無(wú)法驗(yàn)證資質(zhì)的外匯、期貨、黃金、虛擬幣等投資。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，及時(shí)止損，切勿趨利避害繼續(xù)注資留有幻想。網(wǎng)絡(luò)投資需謹(jǐn)慎，投資理財(cái)一定要選正規(guī)途徑。如遇詐騙，要第一時(shí)間撥打110報(bào)警。(總臺(tái)記者 黃鸝)

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