刑警日記:北京警方偵破特大詐騙傳銷團伙案
今天小編要為大家介紹一個虛擬平臺,這個平臺號稱只要繳納1萬元的會費,在2021年12月31日就將獲得3000萬倍的巨大收益,3000萬倍呀,這個平臺靠譜嗎?幕后操控者又是什么人?這些錢能兌現(xiàn)嗎?前不久,我們欄目的記者跟隨北京刑警輾轉(zhuǎn)全國多地獨家記錄了這起案件的始末。
這段網(wǎng)絡(luò)視頻來自一個虛擬網(wǎng)站平臺,平臺宣稱“為全面拯救人類經(jīng)濟而獨創(chuàng)于中國”,入會的會員投入1萬元,到2021年年底,可以暴漲3000萬倍,并且,每介紹一個會員入會,介紹人還能獲得平臺3000眾香幣的獎勵,相當于2000多元人民幣,這樣類似天方夜譚似的謊言,卻吸引了大量會員入會。
這樣的一個網(wǎng)站,也吸引了警方的注意。2021年9月23日,在公安部組織指導(dǎo)下,北京市公安局刑偵總隊會同房山分局等單位成立專案組,分赴全國17個省區(qū)市開展偵辦工作。
從警19年的老吳,是北京市公安局刑偵總隊三支隊中隊長,三支隊擔負著打擊“盜搶騙”犯罪組織牽動、大案攻堅等工作,通過前期的工作,老吳他們發(fā)現(xiàn),平臺的幕后操控者是丁某某、李某某二人,丁某某此前就曾因傳銷獲刑,此時,兩名主犯就藏身洛陽。
四個小時后,老吳他們抵達了河南洛陽,為了方便與當?shù)鼐铰?lián)系,老吳他們住進了當?shù)毓簿峙赃叺囊患揖频辍?/span>
通過梳理平臺的資金流向,老吳他們發(fā)現(xiàn)平臺完全是靠拉人頭入會的傳銷模式,創(chuàng)辦一年的時間,平臺收益的5千余萬元,幾乎都被幾名主犯揮霍了。其中,丁某某就買了三套房子,四輛車,最貴的一輛寶馬車售價近300萬元。
主犯丁某某、李某某下面有一級代理人,一級代理人下面有二級代理人,以此類推,平臺共涉及十二個層級。
第二天一早,老吳他們來到了洛陽市公安局,開始尋找丁某某、李某某的下落。
根據(jù)掌握的線索,主犯丁某某、李某某的公司就設(shè)在當?shù)氐母矍髲B內(nèi)。
辦公場所正在裝修,屋內(nèi)沒有人,主犯丁某某和李某某去哪了?老吳和同事們不得不重新梳理主犯的活動規(guī)律。
全國各地22個抓捕組都在等著老吳他們的消息,只有老吳這兒主犯先到案,其他抓捕組才能統(tǒng)一收網(wǎng),老吳他們的壓力可想而知。
第三天一早,老吳他們分工協(xié)作,幾個人留在洛陽市公安局調(diào)取街面的公共視頻,尋找嫌疑人下落,其他隊員開始走訪主犯曾經(jīng)去過的活動場所,逐一核查。
從白天到晚上,從晴天到雨天,戶籍地、飯店、商場無一疏漏,老吳他們不敢錯過一點線索。
主犯丁某某等人沒有固定住所,經(jīng)常在洗浴中心等場所留宿,通過兩天的走訪,老吳他們在洛陽市六個區(qū)內(nèi)找到了十余名涉案嫌疑人的落腳點,其中就包括主犯丁某某、李某某。
9月27日,老吳他們在洛陽的第五天,全國22個抓捕組統(tǒng)一展開了收網(wǎng)行動。
當天,主犯丁某某、李某某等43名嫌疑人相繼落網(wǎng)。丁某某57歲,河南人,他交代從2019年3月開始虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)平臺,委托洛陽一家通信公司制作了平臺網(wǎng)站。同伙李某某,也是丁某某在此前參與傳銷時認識的。
由于平臺的投資人,實際上也參與了傳銷,因此,除了主犯丁某某、李某某等人因涉嫌詐騙被刑事拘留外,多名投資人也因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被依法刑事拘留。另外,辦案人員發(fā)現(xiàn),這一詐騙團伙還融合了解凍民族資產(chǎn)的騙術(shù)。
目前,涉案人員均已被檢察機關(guān)批準逮捕,案件正在進一步調(diào)查當中。
記者:李越 攝像:沈博
來源:法治進行時