近期，青島警方破獲一起“旅游詐騙”案件，騙子聲稱繳納1000元加入他們的會(huì)員即可領(lǐng)取旅游鞋并參加三亞或西雙版納的免費(fèi)旅游，不滿意還可隨時(shí)退錢，不少人繳費(fèi)后騙子便卷款跑路。據(jù)了解，數(shù)百名老人受騙，損失20萬元。

　　“免費(fèi)旅游”暗藏“陰謀”？

　　據(jù)旅游愛好者梁先生通過朋友了解到一款名為“XX一卡通”的產(chǎn)品，只需花費(fèi)138元購買卡片，即可免費(fèi)游覽全國655個(gè)城市的3800余家景點(diǎn)，甚至還可以定機(jī)票、火車票、訂酒店，一站式搞定旅游出行。朋友還聲稱，辦卡后不僅可以免費(fèi)旅游，還可以成為“經(jīng)銷商”發(fā)展下線，只要通過自己的推薦碼讓朋友購卡，即可獲得抽成和獎(jiǎng)勵(lì)。經(jīng)不住朋友的再三勸說，梁先生抱著試試的心態(tài)購買了一張“XX一卡通”。

　　七天后，梁先生收到深圳發(fā)來的一張旅游卡，按要求與其APP綁定后，梁先生迫不及待嘗試“免費(fèi)旅游”，在APP上預(yù)約武當(dāng)山旅游景點(diǎn)，當(dāng)天一直預(yù)約不上，梁先生在群里咨詢，群主“星哥”告知梁先生要提前一天預(yù)約，第二天才會(huì)顯示景點(diǎn)取票碼。果然，第二天梁先生在其APP收到了門票二維碼和取票碼。隨后，梁先生把自己城市幾個(gè)旅游景區(qū)都玩了一遍，沒出現(xiàn)任何問題，因此對(duì)這個(gè)活動(dòng)深信不疑，也大膽推薦給家人朋友。

　　梁先生生成了自己的推廣二維碼后推薦自己的妻子做為“二級(jí)代理”，他立馬獲得49元“獎(jiǎng)勵(lì)金”，在APP上也顯示可提現(xiàn)。于是她妻子立馬又推薦給她的閨蜜，在梁先生妻子獲得49元“獎(jiǎng)勵(lì)”的同時(shí)，梁先生也獲得10元“獎(jiǎng)勵(lì)金”。

　　據(jù)了解，“旅游一卡通銷售活動(dòng)”獲得收益模式為分級(jí)代理：區(qū)域代理、縣級(jí)代理、市級(jí)代理、省級(jí)代理和全國代理五級(jí)。每級(jí)代理可獲得直營獎(jiǎng)勵(lì)、級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)以及額外招收代理獎(jiǎng)勵(lì)。梁先生就從其妻子那兒獲得直銷返利與代理分紅59元，如果代理越高，分紅則越多，代理群名更是直接了當(dāng)?shù)膶懼霸沦嵃偃f”，這樣的“豐厚報(bào)酬”吸引了不少人。

　　隨后，一番鼓舞與激勵(lì)讓梁先生放手“開干”，在他這些初級(jí)代理的“努力”下，他所在的代理群在半個(gè)月內(nèi)就達(dá)到500人。不久后，有人反應(yīng)APP上只有1900個(gè)旅游點(diǎn)，有些景點(diǎn)還是免門票的公共景區(qū)，懷疑自己被騙。不僅如此，群里越來越多人出現(xiàn)無法免費(fèi)旅游的情況。

　　旅游公司“拉新”模式涉嫌傳銷

　　據(jù)了解，其免費(fèi)旅行都是平臺(tái)在收到APP用戶預(yù)約景點(diǎn)后，犯罪團(tuán)伙掏錢為用戶購買門票，而并不是所謂的與旅游區(qū)合作的免費(fèi)旅游活動(dòng)，而且他們提供參加活動(dòng)的旅游景區(qū)門票價(jià)格都較低，還有很多是免費(fèi)旅游區(qū)，犯罪團(tuán)伙本就不用花費(fèi)很多成本運(yùn)營這個(gè)“免費(fèi)活動(dòng)”。事發(fā)后，多個(gè)旅游區(qū)與旅游平臺(tái)都澄清與該公司沒有任何接觸與合作。

　　梁先生表示，自己損失了138元的購卡費(fèi)，還拉著身邊的人跳入這個(gè)陷阱，雖然朋友們也沒有找自己抱怨過，但是還是非常愧疚，也覺得很丟人。

　　對(duì)此，相關(guān)人士透露：“即使一張卡金額不高，但大量拉人頭即可實(shí)現(xiàn)利益最大化，騙子利用互聯(lián)網(wǎng)跨地域性實(shí)現(xiàn)快速裂變。而且網(wǎng)絡(luò)更具有欺騙性、隱蔽性，例如案例中犯罪分子在游客預(yù)約景點(diǎn)時(shí)要求提前一天預(yù)約，為的是有充足時(shí)間幫其購買景點(diǎn)門票，借助網(wǎng)絡(luò)更方便其作假以順利欺騙受害者，減少暴露的可能性，為拉人頭爭取更多的時(shí)間。”

　　而根據(jù)《禁止傳銷條例》，“入門費(fèi)、拉人頭、多層次的計(jì)酬”是傳銷的三大特征。“XX一卡通”的銷售模式明顯是個(gè)典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷。除此，騙子還運(yùn)用了龐氏騙局套路。按其APP規(guī)則，每售賣一張卡，直銷返利和代理分紅99元，公司可以剩下39元。但39元并不是公司的利潤，還包括著3800余個(gè)景點(diǎn)的門票費(fèi)用。很明顯，他得用眾多新會(huì)員的購卡費(fèi)為此前老會(huì)員購買景點(diǎn)門票，一旦停止“拉新”，就可能出現(xiàn)資金斷裂，整個(gè)“利潤”來源與“免費(fèi)旅游”都無法進(jìn)行，這個(gè)資金盤就會(huì)崩潰。

　　旅游公司曾因非法傳銷被凍結(jié)賬戶

　　中新觀察注意到，該旅游公司名為“深圳前海新印象旅游發(fā)展有限公司”，銷售的產(chǎn)品名為“印象中國旅游一卡通”。據(jù)天眼查APP顯示，深圳前海新印象旅游發(fā)展有限公司（曾用名：深圳前海新印象旅游發(fā)展有限公司）成立于2016年9月27日，注冊(cè)資本 為500萬元，陳真擔(dān)任法人、執(zhí)行董事，總經(jīng)理，持股80%，董干擔(dān)任監(jiān)事，持股20%。

　　此外，中新觀察還注意到，2018年10月22日，中國裁判文書網(wǎng)公布一則題為《新野縣食品藥品監(jiān)督工商行政管理局、深圳前海新印象旅游發(fā)展有限公司非訴執(zhí)行審查行政裁定書》（以下簡稱：《行政裁定書》）。

　　據(jù)該《行政裁定書》顯示，申請(qǐng)人新野縣食品藥品監(jiān)督工商行政管理局在查處被申請(qǐng)人深圳前海新印象旅游發(fā)展有限公司非法傳銷一案過程中，為防止被申請(qǐng)人深圳前海新印象旅游發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，申請(qǐng)人新野縣食品藥品監(jiān)督工商行政管理局于2018年9月21日向本院提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，要求對(duì)被申請(qǐng)人在金融機(jī)構(gòu)賬戶上的存款予以凍結(jié)。本院依法組成合議庭進(jìn)行了審查。

　　申請(qǐng)人新野縣食品藥品監(jiān)督工商行政管理局認(rèn)定：2018年8月，有群眾舉報(bào)深圳前海新印象旅游發(fā)展有限公司在微信群利用網(wǎng)絡(luò)商城的形式從事“前海新印象旅游卡銷售活動(dòng)”活動(dòng)，聲稱發(fā)展下線可獲得收益。經(jīng)我們初步調(diào)查，在我縣從事的該營銷活動(dòng)主體為深圳前海新印象旅游發(fā)展有限公司。該公司利用互聯(lián)網(wǎng)，注冊(cè)微信公眾號(hào)、商家號(hào)和經(jīng)營網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)商城的形式從事“前海新印象旅游卡銷售活動(dòng)”，其模式為：代理:138元/張直營獎(jiǎng)勵(lì):49元。區(qū)域代理:直營5張，團(tuán)隊(duì)100張，級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)14元。縣級(jí)代理:直營10張，團(tuán)隊(duì)400張，級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)26元。

　　市級(jí)代理:直營15張，團(tuán)隊(duì)2000/400張，級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì):36元，同級(jí)3+3，加權(quán)2%。省級(jí)代理:直營20張，團(tuán)隊(duì)12000/2000張，級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì):44元，同級(jí)2+2，加權(quán)1.5%。全國總代理：直營30張，團(tuán)隊(duì)36000/12000張，級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)50元，同級(jí)1+1，加權(quán)1%。

　　公司額外鼓勵(lì)招代理獎(jiǎng)勵(lì):普通代理:每新增直營5張獎(jiǎng)勵(lì)100元。

　　經(jīng)研判其行為涉嫌傳銷。經(jīng)初步核查，該公司網(wǎng)站服務(wù)器位于阿里云計(jì)算有限公司，依托支付寶進(jìn)行資金匯集。依據(jù)《禁止傳銷條例》之規(guī)定，我們建議立案調(diào)查，并請(qǐng)求杭州市西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局協(xié)查有關(guān)情況。

　　本院認(rèn)為，根據(jù)《禁止傳銷條例》第十四條第一款規(guī)定：“縣級(jí)以上工商行政管理部門對(duì)涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時(shí)，可以采取下列措施：（八）對(duì)有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的，可以申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。”申請(qǐng)人新野縣食品藥品監(jiān)督工商行政管理局申請(qǐng)對(duì)被申請(qǐng)人深圳前海新印象旅游發(fā)展有限公司在金融機(jī)構(gòu)賬戶的存款予以凍結(jié)，符合法律規(guī)定；根據(jù)《禁止傳銷條例》第十四條第一款第（八）項(xiàng)、最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國行政訴訟法〉的解釋》第一百零一條第八項(xiàng)、第一百五十九條之規(guī)定，裁定如下：

　　對(duì)被申請(qǐng)人深圳前海新印象旅游發(fā)展有限公司賬戶（建設(shè)銀行44250100007500000604）的存款予以凍結(jié)。

　　本裁定送達(dá)后即發(fā)生法律效力。如不服本裁定，可以向本院申請(qǐng)復(fù)議一次，復(fù)議期間不停止本裁定的執(zhí)行。

　　對(duì)此，中新觀察將持續(xù)關(guān)注。