11月3日至11月4日上午，四川省南部縣人民法院刑事審判庭公開審理了鄒某等33名被告人利用互聯(lián)網(wǎng)及手機(jī)APP組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的特大案件，該案涉案被告多達(dá)60余人，涉案金額高達(dá)170多億，現(xiàn)第5批33名被告人所涉犯罪已開庭審理終結(jié)。

　　案件梳理

　　2016年，鄒某通過(guò)一位王姓網(wǎng)友（另案處理）加入澳門旅游娛樂(lè)有限公司的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，后發(fā)展馮某加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。鄒某、馮某陸續(xù)發(fā)展了多名被告人加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。

　　2017年10月18日，由于舊網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)不夠穩(wěn)定，為謀取非法利益，鄒某與馮某委托四川某科技有限公司以舊平臺(tái)為藍(lán)本，開發(fā)了新網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，并命名為博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)設(shè)定新注冊(cè)會(huì)員必須由老會(huì)員使用自己的賬號(hào)為新會(huì)員注冊(cè)賬號(hào)，以此建立層級(jí)關(guān)系；新會(huì)員使用現(xiàn)金購(gòu)買籌碼和代理等級(jí)進(jìn)行投資，享受投資分紅和擁有發(fā)展下線會(huì)員的資格，其行為已經(jīng)構(gòu)成了法律意義上的傳銷。

　　1.提現(xiàn)階段

　　2017年12月3日至2018年4月27日為“提現(xiàn)階段”。

　　該階段每個(gè)會(huì)員賬號(hào)收益達(dá)到一定籌碼，便可進(jìn)行提現(xiàn)操作。鄒某通過(guò)后臺(tái)管理賬號(hào)向總代理?yè)馨l(fā)籌碼，由總代理給下面新注冊(cè)會(huì)員進(jìn)行兌換并收取會(huì)員的注冊(cè)費(fèi)。根據(jù)每天會(huì)員提現(xiàn)情況，鄒某將提現(xiàn)人員的相關(guān)信息通過(guò)微信發(fā)給總代理，由總代理將收取的注冊(cè)費(fèi)用按照提現(xiàn)名單進(jìn)行打款，打款結(jié)束后每天必須與鄒某進(jìn)行賬務(wù)結(jié)算，當(dāng)總代理處資金累計(jì)達(dá)到一定數(shù)額后便以現(xiàn)金方式交給鄒某、馮某。

　　2.兌沖階段

　　2018年4月28日至11月8日為“兌沖階段”。

　　2018年4月27日博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)關(guān)閉提現(xiàn)功能后，為了消耗下線會(huì)員每天分紅產(chǎn)生的大量籌碼，同時(shí)防止下線會(huì)員鬧事導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)出現(xiàn)崩潰，鄒某、馮某便開啟所有會(huì)員賬號(hào)的籌碼轉(zhuǎn)讓功能。會(huì)員賬號(hào)內(nèi)的籌碼需要轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金，只能將籌碼進(jìn)行轉(zhuǎn)賣或者注冊(cè)新會(huì)員直接收取注冊(cè)費(fèi)用，會(huì)員發(fā)展的下線越多也就獲取現(xiàn)金越多，該階段刺激了下線各級(jí)會(huì)員的積極性，導(dǎo)致會(huì)員量急增。

　　3.手機(jī)APP階段

　　2018年11月9日至案發(fā)為“手機(jī)APP階段”。

　　2018年8月9日，鄒某、馮某委托四川某科技有限公司開發(fā)了博旅理財(cái)手機(jī)APP軟件。2018年11月8日手機(jī)APP正式上線，鄒某、馮某組織總代理、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)大量轉(zhuǎn)移老會(huì)員和發(fā)展新會(huì)員，并收取會(huì)員注冊(cè)費(fèi)用，APP沒(méi)有開通提現(xiàn)功能和籌碼轉(zhuǎn)讓功能，但會(huì)員賬號(hào)內(nèi)的籌碼可在手機(jī)APP的平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行掛賣。

　　TIPS

　　博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)無(wú)任何公司、實(shí)體產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，鄒某、馮某等人大肆以博旅理財(cái)投資是澳門著名公司，專門從事全澳門的博彩專營(yíng)業(yè)務(wù)，投資者的利潤(rùn)全部來(lái)源于澳門旅游娛樂(lè)有限公司在澳門的利潤(rùn)分紅為噱頭拉人頭發(fā)展下線人員，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為主要計(jì)酬依據(jù)。截至案發(fā)，經(jīng)鑒定發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)共有會(huì)員賬號(hào)68萬(wàn)余個(gè)，經(jīng)分析去重會(huì)員數(shù)為59萬(wàn)余個(gè)，最大層級(jí)達(dá)到457層。平臺(tái)系統(tǒng)會(huì)員初始投入資金折合人民幣高達(dá)170多億元。

　　法院怎么判？

　　法院審理認(rèn)為，被告人鄒某等33人以博旅理財(cái)是專門從事全澳門的博彩專營(yíng)業(yè)務(wù)為名，在博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)無(wú)任何公司、實(shí)體產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品的情況下，以投資分紅、代理獎(jiǎng)、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)三種分紅模式誘騙他人繳納費(fèi)用獲得資格，騙取財(cái)物。被告人鄒某等33人在傳銷組織中具有組織、領(lǐng)導(dǎo)的作用，發(fā)展下線層級(jí)均在3層以上，下線會(huì)員數(shù)均在120人以上，屬情節(jié)嚴(yán)重，擾亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)依法懲處。

　　被告人鄒某、馮某、姜某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪進(jìn)行處罰。其余30名被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

　　綜合各被告人的犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)等，南部法院作出一審判決，33名被告人分別被判處十年六個(gè)月至一年不等的有期徒刑，并處四十萬(wàn)至兩萬(wàn)元不等的罰金，對(duì)各被告人及涉案人員違法所得的現(xiàn)金、存款、房產(chǎn)、車輛等予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。