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涉案近10億元 河南沃聯沃、長沙存愛特大網絡傳銷案在寧鄉開庭

2020-08-31 09:05    來源:紅網󰄲0 󰋇 13372 次

  圖為庭審現場。

  紅網時刻8月29日訊(記者 鄭濤 通訊員 李冬)“貪婪蒙蔽雙眼,讓我們以電子商務之名行網絡傳銷之實。公訴人的指控令我幡然悔悟,我真誠認罪悔罪。希望通過我的案子警醒世人——不要挑戰法律底線!切勿陷入傳銷陷阱!”被告人席上,主犯彭娟垂淚作出認罪發言。17名曾經光鮮亮麗的所謂“董事長”“總經理”,如今一一坐在被告人席接受法律審判。當檢察機關拔劍出鞘,傳銷會員10余萬人、涉案金額將近10億的網絡傳銷金字塔也轟然倒塌。

  8月28日,由寧鄉市檢察院提起公訴的趙永奎、彭娟等17人涉嫌組織、領導傳銷活動罪的河南沃聯沃、長沙存愛特大網絡傳銷案在寧鄉市法院一審開庭審理。寧鄉市檢察院檢察委員會專職委員周勇作為公訴人出庭支持公訴。

  近年來,互聯網商務行業發展迅猛,電子商務信息、交易、技術服務企業大量涌現,貿易規模不斷刷新,有力拉動經濟發展,也深入改變了人們的生活、購物習慣。然而泥沙俱下,一些不法分子也瞄準了這一行業,試圖從中渾水摸魚。

  公訴人指控:2016年12月,被告人趙永奎、葛潤省在河南省三門峽市創立沃聯沃電子商務公司,以網絡商城和會員服務中心為平臺開展傳銷活動,截至案發,共計發展會員5.2萬余人,會員層級27層,接受會員充值8.53億元;2018年6月,被告人彭娟在長沙市岳麓區創立存愛珠寶有限公司,以實施傳銷為主要活動,截至案發共計發展會員1.04萬人次,會員層級104層,累計收入1.58億元。2018年下半年,沃聯沃公司入股存愛公司,以鉆石銷售為名共同開展傳銷;自行開發虛擬貨幣IAC幣繼續實施傳銷活動,截至案發共計注冊IAC幣會員5.8萬人,會員層級13層,持幣1000枚以上人員6680人。上述傳銷組織及活動,短時間內急劇擴散,波及河南、湖南、山西、陜西等多個省份,下線會員累計達10萬余人,傳銷金額累計10億元,嚴重擾亂經濟社會秩序。

  該案系湖南省公安廳交辦的特大網絡傳銷案件,受害人數多、波及省份廣、涉案金額巨大、社會敏感度高,具有較大金融風險和社會風險。寧鄉市檢察院辦案人員以“求極致”“過得硬”的理念,堅決從嚴把握案件證據關、犯罪事實關、法律適用關,確保了案件辦理政治效果、法律效果、社會效果的有機統一。

  組建專案小組,引導偵查取證。辦案過程中,寧鄉市檢察院組建專案小組,依法提前介入,積極引導公安機關推進專案調查取證工作,同步審查偵查卷宗123冊、提出具體偵查取證意見45條,動態掌握補證進展情況,有力夯實了證據基礎和證據體系。

  堅持客觀公正,嚴把證據適用。辦案人員嚴把證據適用認定關,嚴格掌握罪與非罪界限,對1名涉案人員因事實不清、證據不足,依法作出證據不足不起訴決定,精準貫徹了檢察辦案的“客觀公正”立場。

  依法處置財物,防止風險傳導。依法依規處置巨額涉案財物,指導公安機關依法扣押、退繳資金1億余元,凍結銀行賬戶1771余萬元,扣押車輛1臺、涉案物品1870余件,清退案件無關財物600余件,依法保障犯罪嫌疑人合法權益,堅決防范金融風險向社會、政治安全領域傳導。

  庭審前,專案小組檢察官結合認定的事實證據認真宣講法律政策,16名被告人簽署了認罪認罰具結書表示認罪認罰。庭審中,公訴人充分聽取被告人及其辯護人的辯護意見,控辯雙方在法庭的主持下依法舉證質證,聚焦案件事實、證據法律適用和量刑等問題充分發表意見并展開答辯。經過近12小時的庭審,在公訴人出具的扎實證據體系下,16名被告人對指控的犯罪事實供認不諱,當庭認罪悔罪。

  因案情重大復雜、涉案人員較多,法庭宣布擇期宣判。被告人家屬及部分群眾旁聽了庭審。

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