隨著潛逃柬埔寨等地的新西蘭籍重大經濟犯罪嫌疑人張某日前落網，一宗以高額投資疑似并不存在的“紅酒期權”為特點的涉外傳銷大案告破。在不到一年的時間內，該傳銷組織在湖北、廣東、四川發展會員達3800多人，涉案金額達5750萬元 。昨日，京山警方通報，11名涉案骨干人員被依法起訴。

　　“紅酒期權”每份7000元回報率超高

　　京山警方介紹，2012年4月，一種至少投資7000元的紅酒期權投資活動在我國出現。由傳銷骨干人員宣傳“百利天使理財方案”并“現身說法”，在電腦上演示注冊會員的操作流程和賬戶返款，以高額的獎金和分紅收益，吸引了大批人員參加。

　　由于犯罪嫌疑人將“百利天使”會員管理平臺的服務器設在美國，給案件調查增加了很大難度。在省公安廳的支持下，案件指定由京山縣公安局經偵大隊辦理。

　　我省的會員主要分布在武漢和宜昌等地，其中一名41歲的宜昌男子王某向警方稱，2012年6月，兩個朋友跟他介紹，有一家公司在搞紅酒期權，購買其原始股票后可獲等值紅酒，兩年后期權收益最多可達投資額的兩倍，還可享受分紅。王某稱，自己聽信后，參加了該“百利天使”基金，注冊4個賬號，共投資5.6萬元，并發展了兩名下線，其下線又發展了眾多下線。王某的級別為銀級，到目前為止，已獲返利5000多元。

　　王某稱，“百利天使”的紅酒期權投資實質上沒有紅酒，只是通過發展下線團隊及業績來獲得收益。

　　警方查明，會員發展下線時，要求至少投資7000元，購買一份1000澳幣（虛擬貨幣）的紅酒股權，方可注冊成為銅級會員，并按銅級1000澳幣、銀級3000澳幣、金級5000澳幣、白鉆石級1萬澳幣、銀鉆級3萬澳幣、金鉆級7萬澳幣、皇級15萬澳幣的層級進行管理，成為會員即取得發展下線資格，在發展直接下線時可獲10%的直推獎，在發展的團隊中還可以獲得互惠獎、見點獎、新人獎和投資分紅獎等，直接或間接以發展會員的數量、金額作為計酬和返利的依據。

　　傳銷頭目通過專業取款人在ATM上取現

　　警方稱，這些傳銷頭目通過專業取款人在ATM上取現后，大多將所得暴利通過地下錢莊匯往海外，令傳銷成為滋生洗錢犯罪的土壤，嚴重擾亂金融秩序，對傳銷地的投資環境造成惡劣影響。

　　2012年4月，犯罪嫌疑人王某等假借“百利天使”名義開設會員管理平臺，并在湖北地區發展了以金某、李某等為首的傳銷人員和負責廣東、四川團隊的章某、郝某等人，通過直接和間接發展下線，到2013年3月，共發展注冊會員3800多人，涉案金額折合人民幣5750萬元，而會員提現總額僅600萬元左右，其余大部分現金被轉移。

　　警方通過一年多的縝密偵查，掌握了上線人員和部分取款團伙人員的活動規律，成功抓獲王某、金某等一干涉案骨干人員。

　　警方說案

　　網絡傳銷大玩空手道莫因貪心被蒙蔽

　　京山警方稱，網絡傳銷利用一些人以小錢博大利、企圖一夜暴富的心理，通過拉人加入，人拉人發展下線的方式，千方百計將下線口袋里的錢掏出來，然后下線又去對親友實施欺騙。相對傳統傳銷拉人頭、限制人身自由、洗腦等操作方式，網絡傳銷的宣傳方式更具隱蔽性，牟利空間更大，社會危害也更大。雖然執法部門不斷增強打擊力度，但因網絡傳銷的特性使然，存在犯罪嫌疑人難以確定、資金不易查獲、證據取得及固定難等。

　　辦案民警李東平說，網絡傳銷往往制造虛擬的概念，可以是“紅酒股權投資”，也可以是“打火機股權投資”等，大玩空手道。先期進入的會員，可能是“財源滾滾”，而后期進入的會員，可能就是“血本無歸”了，弄不好，還可能將一干親友拉下水。李東平呼吁市民遠離傳銷，管好自己的錢袋，特別是涉及錢財的投資事，一定要慎之又慎，以防誤入陷阱，害己害人。