熱直銷網(wǎng)快訊：昨日上午，市北法院對社會十分關(guān)注的“東港”系列非法吸收公眾存款案進行了一審宣判——89名被告人均以非法吸收公眾存款罪，分別被判處有期徒刑8年及以下不等的刑罰。

　　除主犯劉某等由聊城法院審理外，市北法院審理的89名被告人系以部門基金經(jīng)理、業(yè)務(wù)員身份參與了非法吸收公眾存款。該案非法吸收公眾存款案共有47案，被告人多達89人，法院經(jīng)審理認定的犯罪數(shù)額達12億元。

　　2007年7月份開始，劉某與劉某某(已去世)等人先后成立青島東港投資管理有限公司(后更名為青島齊能化工有限公司)、鑫匯股權(quán)投資基金(天津)有限公司及青島分公司、天津潤泰股權(quán)投資基金管理有限公司及青島分公司、青島中融合發(fā)投資咨詢有限公司、合發(fā)(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、云開(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、萬家國際控股集團有限公司、東港國際控股集團有限公司等公司。

　　上述東港公司及其關(guān)聯(lián)基金公司主要由劉某實際控制，在不具備吸收公眾存款資格的情況下，以高息向社會公眾非法吸收存款達十幾億元。其運用的手段是：

　　一是進行虛假宣傳并許以高息。通過在各地召開推介會、在媒體上宣傳等方式，夸大企業(yè)實力，編造公司即將上市的信息，許諾以月息3%-20%不等的高額固定利息回報。

　　二是打著各種投資名目，利用“名人”助威。其吸收資金的名目有化妝品投資、石油投資、房地產(chǎn)投資以及企業(yè)上市等不同的項目，非法集資的欺騙性更強。為擴大影響面和吸引力，還利用各種機會邀請一些“名人”為其剪彩、奠基。

　　三是犯罪方式呈現(xiàn)出傳銷式、家族化。本案不僅有完整的公司結(jié)構(gòu)和明確分工，而且利益關(guān)系嚴密有序。許多被告人在親友中培養(yǎng)業(yè)務(wù)員，按照給予提成的激勵政策，上下線之間利益關(guān)系緊密，具有傳銷式的特征。

　　本案給投資人造成的損失巨大。因本案僅在公安機關(guān)登記的投資人就達7000余人。投資人往往受利益驅(qū)使，把多年的積蓄“投資”到“齊能化工”等公司，損失慘重，有的投資人損失在200萬元以上;有的投資人為取得投資所需資金，將家里多套房子都進行了抵押貸款，直接影響了投資人基本生活;有的投資人帶動全家、鼓動近親屬進行投資，案發(fā)后血本無歸、親人反目成仇。

　　相關(guān)案件

　　市中院昨通報了三起同類案

　　以出讓股權(quán)投資分紅為名集資詐騙

　　夏某等人于2005年至2006年期間，相繼成立多個公司虛構(gòu)林地等多個項目，采取形式上出讓公司個人股權(quán)，承諾每月向投資購買股權(quán)者按投資額4%至5%的比例分紅。經(jīng)審核，被告人夏某等人收到全國范圍內(nèi)投資款人民幣5100余萬元，其中部分用于返還被害人分紅及本金。致使山東青島、江蘇淮安、南京等地部分被害人被騙投資款共計人民幣1300余萬元。市中院一審審理后，以集資詐騙罪分別判處被告人夏某死刑，緩期兩年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn);其他三名被告人分別被判處有期徒刑6年到14年不等的刑罰，和人民幣5萬元至50萬元不等的罰金。一審宣判后，夏某不服提出上訴，省高院審理后裁定駁回上訴，維持原判。

　　以虛假宣傳方式非法集資

　　徐某(女)、劉某(女)2002年起，被告人徐某以高息為誘餌，以經(jīng)營需要資金為由，自己或通過被告人劉某向他人籌集資金。后徐某夸大、虛假宣傳其服裝、海參、燕窩的經(jīng)營情況及以開發(fā)房地產(chǎn)需要大量資金為由，在明知自己沒有歸還能力的情況下，向王某霞、孫某艷、雷某等人集資，共造成被害人損失人民幣1608萬余元，被告人劉健造成損失人民幣461萬余元。市中院經(jīng)審理，以集資詐騙罪判處被告人徐某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn);以非法吸收公眾存款罪判處被告人劉某有期徒刑十年，并處罰金人民幣50萬元。一審宣判后，二被告人未上訴，現(xiàn)已生效。

　　非法經(jīng)營集資詐騙

　　2008年至2010年12月間，被告人李某明知自己沒有實際償還能力，以經(jīng)營民間借貸、投資房產(chǎn)等項目需要資金為由，并以支付高額利息為誘餌，采取偽造房產(chǎn)證和房產(chǎn)抵押權(quán)證用于假抵押、重復(fù)抵押、先抵押再非法辦理單方撤銷抵押等方式向個人、典當(dāng)公司非法集資共計 9200余萬元。李某在沒有取得經(jīng)營許可的情況下，將集資款用于非法向數(shù)百人發(fā)放貸款約1.8億元。市中院審理認為，其行為構(gòu)成集資詐騙罪，鑒于其如實供述自己犯罪事實，協(xié)助偵查機關(guān)追回大量贓款、贓物，為被害人挽回巨大經(jīng)濟損失，依法對其所犯數(shù)罪予以從輕處罰。法院遂以集資詐騙罪判處被告人李某有期徒刑十五年，并處罰金人民幣50萬元;連同其所犯貸款詐騙罪、非法經(jīng)營罪，決定執(zhí)行有期徒刑二十五年，并處罰金人民幣106萬元。宣判后，被告人未上訴，判決已生效。

　　非法集資案三大特點

　　市中院昨日通報指出，目前，非法集資犯罪案件數(shù)量上升較快，此類案件有以下幾個特點：

　　——被告人犯罪手段日益隱蔽。被告人往往采取虛報公司注冊資本、財會報表等方式，竭力塑造企業(yè)虛假繁榮景象，并虛構(gòu)投資辦廠、項目投資、墊資撤押等事實，通過報紙、網(wǎng)絡(luò)、小廣告非法吸收資金，或以虛假房產(chǎn)抵押、重復(fù)抵押方式非法套取資金，所募得的資金僅少量被用于投資辦廠，大量被用于歸還前期巨額欠款及利息，犯罪手段更為隱蔽、更具有欺騙性。

　　——被害人人數(shù)眾多、損失巨大。被告人募集資金的范圍越來越廣，產(chǎn)生的被害人越來越多，有的多達幾千人，且遍布全國多個省份。由于被告人多系高息借貸，但又無相應(yīng)的資金收益渠道，或投資收益遠不能彌補同期歸還的本息，致使其資金鏈極其容易斷裂，至案發(fā)時被告人多已債臺高筑，致使被害人數(shù)千萬、數(shù)億元資金不能返還。

　　——被害人生活遭受嚴重影響。為獲取被告人許諾的高收益，被害人往往將多年積蓄傾數(shù)拿出，或以所居住的房屋進行抵押，或鼓動身邊的親友投資，甚至將高息借貸后將資金投入許諾的更高收益 “項目”，有的受利益誘惑直接吸收他人資金轉(zhuǎn)而成為案件被告人，一旦犯罪行為案發(fā)，大量被害人多已資不抵債、身無分文，輕則多年積蓄化為烏有，嚴重影響家庭生活;重則因四處躲避追債而有家不能回，或因住房被抵債而無家可歸，或因此鋃鐺入獄。

　　市中院就此鄭重提醒廣大社會公眾，要認清非法集資行為及其嚴重危害性，保護好自己和家人的人身、財產(chǎn)安全，一定要遠離非法集資行為，切忌為了盲目追求虛高利益而深受其害。