美羅藥業(600297)第四屆董事會第十三次會議決議公

　　告暨召開2010年度股東大會的通知

[世華財訊]美羅藥業 (600297：12.00，+0.22，↑1.87)第四屆董事會第十三次會議決議公告暨召開2010年度股東大會的通知

　　股票代碼：600297 股票簡稱：美羅藥業 編號：2011-003

　　美羅藥業股份有限公司

　　第四屆董事會第十三次會議決議公告

　　暨召開 2010 年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導

　　陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　美羅藥業股份有限公司董事會于 2011 年 3 月 28 日向全體董事發出了召開公

　　司第四屆董事會第十三次會議的通知。會議于 2011 年 4 月 7 日上午在公司四樓會

　　議室召開，應到會董事 9 人，實到 7 人，董事赫英明和獨立董事王錦霞因出差未

　　能出席會議。監事會全體成員及公司其他高級管理人員列席會議，會議由董事長

　　張成海先生主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審

　　議并通過了以下決議：

　　一、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《公司 2010 年度總經理工作

　　報告》;

　　二、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《公司 2010 年度董事會工作

　　報告》;

　　三、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《2010 年度報告和年度報告摘

　　要》;

　　四、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《2010 年度獨立董事述職報告》;

　　五、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《2010 年度財務決算報告》;

　　六、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《2010 年度利潤分配預案》;

　　根據中準會計師事務所的審計結果，公司今年年初未分配利潤 160,309,830.17 元，本期

　　歸 屬 于 母 公 司 所 有 者 的 凈 利 潤 13,803,028.89 元 ， 本 年 度 可 供 股 東 分 配 的 利 潤 為

　　174,112,859.06 元。

　　2011 年“工業企業整體搬遷技改工程項目(一期)”尚未完工，公司將繼續投資新廠區建

　　設、拓展國際化業務、提高研發水平，加大研發力度，確保通過各項認證，現金需求較大。

　　1

　　董事會決定公司 2010 年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本預案為：不現金分紅、不轉增

　　股本。

　　七、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于確定 2011 年公司申請

　　銀行授信額度的議案》;

　　根據公司 2011 年的經營發展規劃，公司擬申請總規模在 5 億元人民幣的銀行綜合授信額

　　度，期限為一年。