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　　經(jīng)過2個(gè)多月的縝密偵查，廣西百色市公安局右江分局于近日破獲一起特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，抓獲團(tuán)伙骨干成員53人，逮捕29人，查扣資金1000余萬(wàn)元，扣押車輛7輛，凍結(jié)銀行賬戶一批，涉案金額上億元。

　　今年5月，右江警方初步偵查獲悉，有一個(gè)湖北棗陽(yáng)傳銷團(tuán)伙長(zhǎng)期盤踞百色城。該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，每月初集中發(fā)放上個(gè)月業(yè)績(jī)提成，分發(fā)現(xiàn)金達(dá)300萬(wàn)元以上，參會(huì)人員300余人。

　　通過對(duì)相關(guān)成員銀行賬戶資金流進(jìn)行分析研判，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙以拉人頭、繳納會(huì)費(fèi)的方式發(fā)展下線，具有典型的傳銷活動(dòng)特征，涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　鑒于案情重大復(fù)雜，右江公安分局將初查情況匯報(bào)百色市公安局，并立“6·01”傳銷專案進(jìn)行偵查，抽調(diào)精干警力成立工作專班，會(huì)同百色市公安局有關(guān)部門對(duì)該傳銷團(tuán)伙開展調(diào)查。通過警情梳理、走訪摸排、深入研判，一個(gè)重大傳銷組織逐漸浮出水面。

　　該團(tuán)伙主要骨干成員為付某海、薜某軍等人，他們采用“五級(jí)三晉制”的傳銷模式，按投資份額分業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（A級(jí)老總）5個(gè)層級(jí)，按照投資的份額和下線的人數(shù)、級(jí)別分三個(gè)晉升階段：晉升主任、晉升經(jīng)理、晉升高級(jí)業(yè)務(wù)員。

　　傳銷組織要求參加者至少繳納3800元的入會(huì)費(fèi)，最高可繳納69800元。為牟取高額利益，傳銷人員宣傳暴富思想，向參加者灌輸投資3800元即可獲利380萬(wàn)元回報(bào)的概念，鼓動(dòng)成員積極發(fā)展下線購(gòu)買份額，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量、購(gòu)買股份作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

　　8月1日，在百色市公安局統(tǒng)一組織指揮下，右江公安分局聯(lián)合凌云、樂業(yè)、隆林等公安局，抽調(diào)警力100多人次，兵分七路對(duì)正聚集在某酒樓內(nèi)準(zhǔn)備發(fā)放7月份業(yè)績(jī)提成的傳銷團(tuán)伙骨干進(jìn)行集中抓捕，當(dāng)場(chǎng)抓獲涉案嫌疑人53人，查獲現(xiàn)金數(shù)百萬(wàn)元。

　　經(jīng)查實(shí)，該傳銷組織打著“西部大開發(fā)雙向扶貧項(xiàng)目”的幌子，以招攬老鄉(xiāng)、朋友考察項(xiàng)目為由，將他們騙到百色，采取安排住宿、帶游玩、陪吃飯唱歌等方式制造高收入、好生活的假象。在此過程中，團(tuán)伙成員不斷給他們上課、洗腦，灌輸快速發(fā)財(cái)致富的思想，并誘騙其繳納會(huì)費(fèi)，由此層層發(fā)展下線。

　　在抓獲的53名犯罪嫌疑人中，有51名已晉升為“A級(jí)老總”。2020年6月以來(lái)，犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等人以右江區(qū)城北二路某酒店為據(jù)點(diǎn)，經(jīng)常組織傳銷人員開展聚會(huì)活動(dòng)。

　　警方對(duì)犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等53人采取刑事拘留措施。目前，檢察院已批準(zhǔn)逮捕29人，案件正在進(jìn)一步辦理中。（黃玉教 黃鳳桃）