輾轉多地,賀蘭公安成功破獲一起傳銷案件
2021年8月9日凌晨3點,一陣急促的手機鈴聲打破了賀蘭縣公安局經偵大隊備勤室的沉寂,當聽到“最后一名傳銷人員供述了”的消息后,大隊民輔警一掃剛剛躺下的疲態,爭先恐后地向辦案區跑去。因為他們知道,“心心念念”的那名傳銷人員“開口”了。
2020年,賀蘭縣局經偵大隊在工作中發現犯罪嫌疑人奐某某糾集40余名傳銷人員講課。經查,奐某某自2018年9月流竄至賀蘭縣,以“短期移民工程”“雙向移民工程”誘騙不知情群眾參與其中,從中非法牟利。在偵查取證過程中,部分傳銷線下線人員對主動到公安機關如實說明情況有所顧慮,導致證人筆錄數量不夠,且體系結構未能完善,故只能對其采取取保候審措施。但部分群眾因對“取保候審”這一強制措施不夠了解,因此當看到犯罪嫌疑人在外“正常生活”時,大部分已經取證的下線人員對公安機關產生了懷疑。無論辦案民警如何解釋法律法規,群眾都還是更愿意相信自己的感覺。這就導致了部分已取證且在辦案民警的講解下看清騙局的群眾,轉身繼續投入于這個虛假的“國家保護的項目”中。
與此同時,我局經偵大隊主辦民警頂住群眾質疑與案件偵辦的雙重壓力,多措并舉,加快固定證據資料的步伐。同時,主辦民警先后前往甘肅、青海、南京等地取證,在短短10天內制作證人筆錄70余份。
2021年8月8日,經偵大隊得到了奐某某將組織其管理體系傳銷人員于賀蘭縣某小區聚集的信息。經謀劃部署,在我市各級公安機關密切配合下,共在現場抓獲傳銷人員21人,查扣用于發放傳銷工資款1萬余元。8月11日,主辦民警通過5個小時的蹲守,成功將犯罪嫌疑人奐某某抓獲。歷時14個月,該犯罪嫌疑人的成功逮捕標志著案件成功偵破,也讓眾多下線人員認清了騙局。
賀蘭經偵在近年來不斷突破、創新辦案方式方法,總結、提煉優秀技戰法,案件偵辦效率得到明顯提升。值得一提的是,賀蘭縣公安局經偵大隊偵辦的“5.20特大組織、領導傳銷活動案”目前已有12名犯罪嫌疑人被宣判。經過公安機關及檢察機關的努力,人民法院對傳銷案件中“空資格”做出了認定,認為“空資格”在傳銷體系中起到了承接上下作用,不應剔除,給銀川市乃至全區辦理聚集性傳銷案件奠定了方向。