熱直銷網快訊：近期在“央行數字貨幣或將落地”“比特幣再度飆漲至一萬美元關口”等消息使然下，“區塊鏈應用場景”“數字貨幣”更是成為當前全球資本市場和財經圈內的最熱關鍵詞。但隨之而來的是，不法分子的貪婪目光也“與時俱進”盯向這一領域，借區塊鏈之名大肆行騙。

近日，有網友跟中新融媒反映一個名叫“幣友Pro”虛擬貨幣正在朋友圈大肆草根致富以及拉人頭就能獲得不同等級的礦機。那么，幣友Pro又是什么呢?虛擬貨幣又暗藏哪些騙局呢?

幣友Pro宣稱“草根翻身好機會”

據悉，幣友Pro宣傳“0投資，0風險，無私募，草根翻身好機會”并自稱是“獨立區塊鏈加密數字貨幣”，2020年4月30日首碼，總發行量3億枚，分10年挖完，十年發行機制，鎖死在鏈上，開盤價1元人民幣/個，未來價值上千萬元。

公開資料顯示，幣友Pro是一款包含礦機、合約、商城、游戲和各種趣味玩法的創新應用。友誼幣基于區塊鏈技術創新開發，簡稱為UBI。

“1幣起賣，最高手續費30%，無需先買后賣幣，無需先推人后賣幣，無需先升級后賣幣，無需出售額度即可賣幣，無需復投即可賣幣，實名無認證費，無中央賬戶，無私募。”據一位幣友Pro發行人表示：“注冊認證后送月產11.4UBI的體驗礦機，每天運行收取自動結算。”

如何加入幣友Pro呢?幣友實名只能用注冊手機號綁定的身份信息提交實名，實名認證通過后領取“體驗礦機一臺”月產11.4UBI，并且每天簽到送大量豪禮。此外，推廣人數也能獲得不同等級的福利。

例如：推廣5人，團隊算力達10G，獎勵一臺初級礦機(月產11.4UBI);推廣10人，團隊購買礦機人數30人，團隊算力500G，獎勵一臺中級礦機(月產122UBI);推廣30人，團隊購買礦機人數120人，團隊算力3000G，獎勵一臺高級礦機(月產1282UBI);推廣60人，團隊購買礦機人數480人，團隊算力10000G，獎勵一臺特級礦機(月產6840UBI);推廣120人，團隊購買礦機人數1080人，團隊算力30000G，獎勵一臺超級礦機(月產14250UBI)。

據相關推廣人士表示：“幣友Pro預計在2020年10月份左右上線自己交易所。”

據悉，幣友PRO是由幣友網絡科技(香港)公司運營，該公司成立于2020年4月10日，公司地址位于香港九龍城區，注冊資金1000萬港幣。是一家專注于軟件設計與開發、游戲開發、系統集成、網絡工程、企業信息化、網站設計與開發、網頁制作、電子商務、通信系統開發集成、自動化控制系統開發與集成、自動化工程、軟件銷售、技術 支持、技術服務、技術培訓等業務的綜合性網絡服務公司。團隊于2019年1月份開始著手研發幣友Pro項目，并在以太坊公鏈完成首次UBI交易，經過多次測試、改造、創新，幣友Pro終于打造完畢，正式上線。

　請君入甕：危險的資金盤游戲

近幾年來，虛擬貨幣投機炒作之風盛行，即使在強監管下，仍有不少人頂風作案。“當前，根據投資人的投資需求，幣圈資金盤發行也會有固定的發行周期，一般3、4月是項目方推廣資金盤的黃金期，也就是 “韭菜”們過完年后，投資需求最為旺盛之時。”相關人士透漏。

“如今資金盤打著區塊鏈的模式利用市面比較熱門的幣為嚎頭進行包裝宣傳，也讓很多投資者也深陷其中，這些打著熱門幣種盤子就是典型的資金盤，投資者進來養肥了就被宰了。”相關研究區塊鏈技術的人士對中新融媒表示：“這其實就是一個打著主流幣的垃圾資金盤，類似波長社區、柚子金融，就連推廣術語都是類似的。實際上，一致以來，不少項目都是打著主流幣的旗號搞詐騙。”

據業內人士透漏：“資金盤操作的基本套路，總體就是通過高收益吸引投資者入場，基于幣價的一次次控盤，給投資者嘗到一定甜頭后，再一步步進行收割。”

今年4月，中國互聯網金融協會發布《關于參與境外虛擬貨幣交易平臺投機炒作的風險提示》，提醒任何機構和個人都應嚴格遵守國家法律和監管規定，不參與虛擬貨幣交易活動及相關投機行為。而據中國互聯網金融協會區塊鏈工作組組長李禮輝曾撰文指出：“數字貨幣必須具備法定地位、國家主權背書，明確發行責任主體。以比特幣等為代表的虛擬貨幣和代幣沒有國別，沒有主權背書，沒有合格發行主體，沒有國家信用支撐，這些都不是數字貨幣。”

2017年，央行會同網信辦等7部門發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，明確虛擬貨幣交易和ICO行為是非法金融活動，并開展清理整頓工作。針對虛擬資產交易所搭區塊鏈熱潮“便車”、炒作“虛擬貨幣”的行為，各地監管部門均紛紛“亮劍”，對相關活動進行摸底排查。

據統計，2018年以來，全國公安機關共立案偵辦傳銷犯罪案件5900多起，涉案金額近300億元。其中不乏數字貨幣傳銷犯罪，而為逃避監管打擊，一些虛擬貨幣交易平臺注冊或將服務器設置在境外，繼續從事相關違法犯罪活動。

發幣方：“控盤”式慢性收割

與投機者不同，作為“鐮刀手”的發幣方，主要有哪些套路呢?

據悉，發幣方一般會通過大肆宣揚區塊鏈技術、鼓吹團隊是國外高級資深技術員等方式，對項目進行“華麗”包裝，并通過高收益、穩賺不賠等宣傳，對資金項目進行線上、線下等多渠道推廣，吸引新的資金入場。而等投資者資金到位后，項目方一般不會立即進行收割，而是會選擇在“韭菜”達到一定體量、幣價漲至一定高位時再進行砸盤。

“發幣方運營模式主體較為隱蔽，通過頻繁變更網站域名和服務器地址、采取線上導流線下交易等方式，用來逃避監管部門打擊，其運營主體注冊地、辦公地以及業務開展區域常常不同，參與者往往無法確定運營者身份，一旦發生財產損失很難追回。”相關人士表示。

而在第一波小幅砸盤后，該資金盤會維持一定時間的橫盤或者微幅上漲狀態。而此時，，項目方此操作主要是給被割的 “韭菜”澆水，以維持原有“生命力”。一方面讓虧損的 “韭菜”們看到每日穩定收益，從而給他們營造 “試圖通過每日收益來挽回之前損失”的錯覺，也就是培養“韭菜”們的賭性心理。另一方面，也會通過社群對用戶進行心理安撫，如通過各種洗腦話術，挽回“韭菜”信心，以達到后者繼續持倉的目的。

此外，發幣方還讓“老韭菜”持續持倉，一是為了維持盤面穩定，二則是為了吸引更多新入場的“韭菜”從而實現持續收割。

“目前資金盤在借用區塊鏈的通證經濟后，整個模式發生了較大的變化。就以前的資金盤而言，更多采用的是多級代理、消費(全)返利等常見的許諾低風險高收益，來達到匯集資金池等做法;而現在融入區塊鏈因素之后，更多借用了一系列區塊鏈包含挖礦、交易、合約等模式進行包裝。總體來說，主要通過多級傳銷、承諾低風險超高收益，有的甚至以中途退出收取高額手續費的形式，阻止進入資金盤的資金退出。”相關業內人士透漏。